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VOGHERA 12/05/2021: Accuse di bancarotta fraudolenta ed auto-riciclaggio. Indagati 14 soggetti tra imprenditori e prestanome. Disposti sequestri per 4 milioni di euro (FOTO VDEO)

Maggio 12
11:17 2021

VOGHERA – La Guardia di Finanza di Pavia oggi ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare per complessivi 4 milioni di euro, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pavia nei confronti di 14 soggetti indagati per “bancarotta fraudolenta per distrazione e ricorso abusivo al credito, falso in bilancio e auto-riciclaggio”.

Il provvedimento cautelare è stato adottato a conclusione delle indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Voghera, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pavia -, che avrebbero fatto luce sul fallimento di una società vogherese attiva, almeno sulla carta, nel settore della produzione e commercializzazione di olio ed altri prodotti alimentari, ma, secondo gli inquirenti, “non operante e dedita esclusivamente all’ottenimento fraudolento di finanziamenti da parte di numerosi istituti di credito ed al successivo trasferimento ed occultamento del denaro ottenuto.”

Le attività investigative, svolte attraverso l’esecuzione di accertamenti finanziari nei confronti di 14 soggetti, avrebbero fatto emergere, come spiegano le fiamme gialle: “un modus operandi criminale posto in essere dagli indagati, caratterizzato dall’apertura di decine di conti correnti presso altrettanti istituti di credito per l’illecito ottenimento di finanziamenti ed anticipazioni di denaro conseguente alla presentazione di fatture per operazioni inesistenti.”

“A garanzia dei prestiti a vario titolo conseguiti, gli amministratori occulti della società fallita“, avrebbero, prosegue la Finanza, “nel tempo fornito bilanci artefatti e dichiarazioni infedeli, al solo fine di esporre una solida situazione economica e patrimoniale.”

“A seguito del ricevimento del denaro – aggiunge la Finanza -, peraltro mai restituito alle banche eroganti, la società fallita, grazie alla compiacenza di prestanome, di volta in volta”, avrebbe provveduto, “a bonificare gli importi ricevuti ad altre società e persone fisiche, tutti soggetti collegati, talvolta anche da rapporti di parentela, con i principali indagati.”

L’indagine, durata circa 2 anni, è scaturita da una verifica fiscale eseguita proprio nei confronti della società avente sede a Voghera.

I primi accertamenti svolti avrebbero consentito infatti di rilevare “diverse anomalie contabili”, in particolare, spiega la Finanza, “gravi incongruenze nei bilanci depositati presso la Camera di Commercio, con riferimento ad alcuni dati non veritieri inerenti alle attività economiche.”

“A seguito del falso in bilancio e del fallimento della società – sottolineano gli inquirenti -, sono state avviate specifiche indagini finalizzate a ricostruire le reali consistenze economico-patrimoniali della ditta fallita, nonché l’esatto ammontare delle somme di denaro illecitamente percepite e distratte dal compendio societario.”

Le attività investigative avrebbero quindi, aggiunge la Finanza – di “accertare come S.A., rappresentante legale della fallita, con la complicità del fratello e di persone a lui vicine”, avrebbe, “distratto dal compendio societario beni strumentali e disponibilità di denaro per circa 4 milioni di euro.”

La Finanza avrebbe poi individuato “liquidità illecitamente incassate con la complicità di persone intermediarie che si sono prestate per riciclare il denaro proveniente dai conti societari, comprendo i reali beneficiari delle transazioni illecite, tra cui diverse società aventi sede all’estero.”

A conclusione delle attività di polizia giudiziaria i finanzieri della Compagnia di Voghera hanno dunque sottoposto a sequestro beni per circa 4 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie del valore complessivo pari ad oltre 600.000 euro, fabbricati, terreni ed un autoveicolo, nonché 9 orologi di lusso a marchio Rolex, Cartier e IWC, per un valore complessivo di 80.000 euro, unitamente a denaro contante, rinvenuti all’interno di una cassetta di sicurezza.

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